Tjekliste – hav dette klar inden du starter ✅
Brug denne tjekliste for at sikre, at du er klar til at gennemføre verificeringen uden afbrydelser:
☐ CVR-nummer og virksomhedsadresse klar
☐ Gyldigt foto-ID klar for hver ejer med 25%+ ejerskab (pas, nationalt ID-kort eller kørekort)
☐ Gyldigt foto-ID klar for eventuelle tegningsberettigede
☐ Adressedokument (maks. 3 måneder gammelt) klar for hver ejer - se liste over godkendte dokumenter nedenfor
⚠️ Alle dokumenter i formatet PNG, JPG, JPEG eller PDF
⚠️ Bemærk: Uploadede dokumenter gemmes ikke, hvis du gemmer et udkast og fortsætter senere. De skal uploades på ny ved genoptagelse. Hav dem derfor klar i digital form, inden du starter.
Hvorfor er det en god idé at forberede sig på forhånd?
Verificeringsformularen består af 5 trin og kræver, at du uploader dokumentation i trin 4. For at undgå at skulle afbryde processen midt i - eksempelvis fordi du mangler et fysisk dokument i digital form - anbefaler vi at samle alt materiale, før du klikker i gang.
Det skal du have klar – trin for trin
Trin 1–3: Virksomheds- og direktøroplysninger
Her udfyldes grundlæggende oplysninger. Ingen dokumentupload kræves, men hav følgende ved hånden:
CVR-nummer
Virksomhedens adresse
Direktørens fulde navn og titel
Trin 4: Ejerskabsoplysninger (her uploades dokumenter)
Dette trin kræver dokumentation for hver ejer der besidder 25% eller mere af virksomheden, samt eventuelle tegningsberettigede.
For hver ejer skal du uploade:
1. Ejerverifikations-ID Et gyldigt foto-ID i klart lys uden blænding. Accepterede formater: PNG, JPG, JPEG, PDF.
Eksempler på gyldigt ID: Pas, nationalt ID-kort eller kørekort med foto.
⚠️ Hav det fysiske ID klar – det skal fotograferes i god belysning inden upload.
2. Bevis for adresse Kun ét dokument er påkrævet. Vælg ét af følgende - de fleste skal være dateret inden for de seneste 3 måneder:
Dokument | Bemærkning |
Sundhedskort (Sygesikringskort) | Intet krav for udstedelsestidspunkt. |
Kontoudtog | Dateret inden for de seneste 3 måneder |
Bankbrev | Dateret inden for de seneste 3 måneder |
Hitta.se | Kun hvis bosat i Sverige |
Kørekort med adresse | Kan kun bruges som adressebevis, hvis det ikke allerede er brugt som verifikations-ID |
Forbrugsregning | Dateret inden for de seneste 3 måneder |
⚠️ Vigtigt: Hvis du bruger dit kørekort som foto-ID, kan det ikke samtidig bruges som adressebevis. Hav i så fald et alternativt adressedokument klar - fx et kontoudtog eller sundhedskort.
[Redaktør: Overvej at indsætte billedeksempel af dansk kørekort og dansk sundhedskort/sygesikringsbevis her]
For tegningsberettigede skal du uploade:
1. Tegningsberettiget verifikations-ID Et gyldigt foto-ID i klart lys uden blænding. Accepterede formater: PNG, JPG, JPEG, PDF.
Trin 5: Endelig autorisation
Her bekræfter den person, der udfylder formularen, sine egne oplysninger og accepterer vilkår og betingelser. Ingen dokumentupload kræves.
Særlige krav til visse virksomhedstyper
Afhængigt af din virksomheds branche kan der være behov for yderligere dokumentation ud over den standard KYC-proces, som beskrives ovenfor. Corpay One vil i sådanne tilfælde kontakte dig med de relevante spørgeskemaer.
Dette gælder følgende brancher:
Fintech-virksomheder skal udfylde en Fintech Business Summary, der beskriver forretningsmodellen, pengestrømme, og om der er eksponering mod kryptovaluta. Der kræves desuden supplerende dokumentation som AML-revisionsrapport og compliance-program.
Rejse- og turoperatører skal udfylde et Travel & Tour Company Questionnaire, der afdækker betalingsmetoder, international tilstedeværelse og kontoens tilsigtede anvendelse.
Velgørende organisationer skal udfylde et Charitable Organizations Questionnaire, der beskriver organisationens aktiviteter, donorbase, interne kontroller og screening af samarbejdspartnere.
E-commerce virksomheder skal kunne redegøre for deres produkter og services, kundetyper (B2B vs. B2C) samt pengestrømmen i Corpay-kontoen fra oprindelig kilde til endelig modtager. Der efterspørges desuden dokumentation for et compliance-program, liste over forbudte kundetyper samt procedurer for transaktionsovervågning.
Virksomheder inden for EEA (European Economic Area) kan være underlagt yderligere regulatoriske krav afhængigt af registreringsland og forretningstype.
High Value Dealers – virksomheder der accepterer kontantbetalinger på €10.000 eller derover – skal udfylde et særskilt spørgeskema om compliance-procedurer, risikovurdering og registrering hos relevante myndigheder (fx HMRC i UK).
Hvis du er i tvivl om din virksomhed falder ind under en af ovenstående kategorier, er du velkommen til at kontakte os, inden du påbegynder verificeringen.
Har du spørgsmål?
Læs mere om selve verificeringsprocessen i artiklen "Verificering af din konto til Internationale FX Betalinger", eller kontakt vores support, hvis du er i tvivl om hvilke dokumenter der gælder for din situation.